अंबर दलाल और अन्य लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने वाले प्रवर्तन निदेशालय ने, 36.21 करोड़ की अचल और जंगम गुण प्रदान किए हैं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत की गई है। ईडी के अनुसार, संलग्न संपत्तियों में मुंबई और कोलकाता में 10 अचल संपत्तियां शामिल हैं, साथ ही साथ एफडीआर, शेयर, म्यूचुअल फंड और वैकल्पिक निवेश फंड जैसे चल संपत्तियां जब्त की गई हैं।
₹ 600 करोड़ घोटाला कैसे हुआ
ईडी ने यह जांच मोबार दलाल के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की। अंबर दलाल रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज के मालिक हैं। अंबर दलाल ने आरोप लगाया है कि निवेशकों को उच्च रिटर्न और कमोडिटी ट्रेडिंग में निवेश करने का नाटक करके पोंजी योजना चलाई गई है। उन्होंने शुरुआती निवेशकों को कुछ रिटर्न दिया, लेकिन बाद में of 600 करोड़ से अधिक पैसे के साथ भाग गए। इस घोटाले से 1300 से अधिक निवेशक प्रभावित हुए हैं।
कमीशन एजेंट भी टकराते हैं
ईडी जांच से पता चला कि बहुत से लोग अंबर दलाल के लिए एक कमीशन एजेंट के रूप में काम कर रहे थे और नए निवेशकों को जोड़ने में मदद कर रहे थे। ये एजेंट निवेशकों को बिना किसी जांच के इस योजना से जोड़ रहे थे। इन कमीशन एजेंटों के पास न तो एक आधिकारिक समझौता (एमओयू) था और न ही कोई वैध दस्तावेज था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें निवेशकों के पैसे के साथ एक बड़ा कमीशन मिला और उन्होंने खुद को आर्थिक रूप से समृद्ध किया।
निवेशकों का पैसा भी विदेश भेजा गया
ईडी जांच से यह भी पता चला कि विनय मोहिंदर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी कंपनियों के माध्यम से अंबर दलाल की मदद की और विदेशों में शेल कंपनियों के माध्यम से निवेशकों के पैसे को स्थानांतरित कर दिया। अंबर दलाल की विदेशी कंपनी ने इस धन को नकली लेनदेन के बहाने विनय मोहिंदर की विदेशी कंपनियों को स्थानांतरित कर दिया।
अब तक ₹ 104.35 करोड़ की संपत्ति संलग्न है
ईडी ने इस मामले में एम्बर दलाल को गिरफ्तार किया है और पीएमएलए के तहत एक चार्ज शीट दायर की गई है। अब तक की जांच में, दुबई -आधारित अचल संपत्ति सहित ₹ 104.35 करोड़ की संपत्ति संलग्न की गई है। वर्तमान में, एम्बर दलाल न्यायिक हिरासत में है और मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।
एड जांच जारी है
ईडी भी इस मामले में आगे की जांच कर रहा है ताकि निवेशकों के गबन किए गए धन की पूरी वास्तविकता का खुलासा किया जा सके। इसके अलावा, इस धोखाधड़ी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
