केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में एक पूरक चार्ज शीट दायर की। जिसमें मुख्य अभियुक्त निरव मोदी की बहन गरीवी मेहता को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने विशेष सीबीआई कोर्ट में यह चार्ज शीट दी है, विशेष लोक अभियोजक एके ने लिमोसिन के माध्यम से भर्ती किया है।
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उनका नाम चार्ज शीट में भी शामिल था
चार्ज शीट में पूवी मेहता के अलावा, फायरस्टार ग्रुप ऑफ कंपनी के एक अधिकारी आदित्य नानवती पर भी आरोप लगाया गया है। बेल्जियम के नागरिक पूवी मेहता पर पीएनबी से जारी किए गए उपक्रम के पत्रों के माध्यम से प्राप्त फंड का लाभ उठाने का आरोप है। हालांकि, सीबीआई ने अपने पति मयंक मेहता (यूके के नागरिक) को मामले में आरोपी नहीं बनाया।
पोई और मयंक मेहता एड केस में सरकारी गवाह बन गए
इससे पहले, पुरवी और मयंक मेहता पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी थे। लेकिन अब दोनों इस मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं।
निरव मोदी और मेहुल चोकसी मुख्य अभियुक्त
निरव मोदी और उनके मातृ चाचा मेहुल चोकसी घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। उन पर PNB बैंक के मुंबई -आधारित ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की धांधली करने का आरोप है।
मेहुल चोकसी 2018 से एंटीगुआ में रह रहे थे, लेकिन हाल ही में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वह अब अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ एंटवर्प सिटी ऑफ बेल्जियम में रह रहे हैं और उन्होंने वहां एक निवासी कार्ड प्राप्त किया है। निरव मोदी पिछले छह वर्षों से लंदन में जेल में हैं और भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है।
