नई दिल्ली:
फ्यूजिटिव डायमंड बिजनेसमैन मेहुल चोकसी, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 13,000 करोड़ रुपये के “धोखाधड़ी” मामले में शामिल होने का आरोपी, भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने कहा कि कुछ समय पहले, इंटरपोल रेड नोटिस को उसके खिलाफ “हटा दिया” था और तब से भारतीय एजेंसियां प्रत्यर्पण के माध्यम से उसे भारत में लाने की कोशिश कर रही हैं। भारत लौटने के डर से, चोकसी भी खुद को बचाने के लिए तेहवावुर राणा की चाल चलाने की तैयारी कर रहा है। मेहुल चोकसी की कानूनी टीम खराब स्वास्थ्य के आधार पर अपनी रिहाई के लिए अपील दायर करने की तैयारी कर रही है।
बेल्जियम में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद, उनकी कानूनी टीम भी सक्रिय हो गई है। उनके वकील विजय अग्रवाल ने पुष्टि की कि उनके मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया है और वह वर्तमान में हिरासत में हैं। अग्रवाल के अनुसार, चोकसी की गिरफ्तारी को चुनौती दी जाएगी। उसे जेल नहीं भेजे जाने की अपील की जाएगी। इसका आधार उनका बीमार स्वास्थ्य और कैंसर उपचार है।
चोकसी को वापस लाना कितना मुश्किल है?
इस मुद्दे पर NDTV से बात करते हुए, पूर्व राजनीतिक दीपक वोहरा ने कहा कि हमारे पास बेल्जियम के साथ एक प्रत्यर्पण संधि है। यह संधि 1901 में की गई थी जब भारत ब्रिटिश शासन के भीतर था। इस संधि के तहत, ऐसे लोगों का प्रत्यर्पण हो सकता है जिन्होंने अपराध को जानने के लिए अपराध किया है। मेहुल चोकसी का कहना है कि वह इलाज करने के लिए बेल्जियम पहुंचे हैं। वह नहीं जानता कि बेल्जियम के लोग इलाज करने के लिए भारत आते हैं। दीपक वोहरा ने दावा किया कि इस साल के अंत तक यह भारत वापस आ जाएगा। यह बेल्जियम के लिए कुछ भी नहीं है। अब भारत की ताकत में काफी वृद्धि हुई है। अब अगर यह पाताल में भी छिपा हुआ है, तो इसे लाया जाएगा। यदि बेल्जियम भारत के साथ संबंधों में सुधार करना चाहता है, तो वह इसका बचाव कभी नहीं करेगा।
यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि अब इसके सभी मार्ग बंद हो गए हैं। यदि आप जमीन में छिपते हैं या यह आकाश में मिलेगा। उन्होंने कहा कि 13500 करोड़ रुपये की लूट एक सामान्य घटना नहीं है। विक्रम सिंह ने कहा कि एक-एक करके सभी रन-अप लोगों को वापस भारत लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि हर पैसे को ध्यान में रखा जाएगा।
बेल्जियम से पहले ‘ओपन-एन्डेड’ गिरफ्तारी वारंट भारतीय एजेंसी डाल दी गई
सूत्रों के अनुसार, प्रत्यर्पण अनुरोध के हिस्से के रूप में, भारतीय एजेंसियों ने 2018 में एक विशेष अदालत द्वारा जारी किए गए कम से कम दो ‘ओपन-एंड’ गिरफ्तारी वारंट को अपने बेल्जियम के समकक्षों के साथ साझा किया है। ‘ओपन-एंडेड’ अरेस्ट वारंट का अर्थ है एक वारंट जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाता है और उसके पास कोई समय सीमा नहीं होती है। यह वारंट तब तक मान्य रहता है जब तक कि इसे अदालत द्वारा रद्द नहीं किया जाता है या आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है।
पूरा मामला क्या है?
चोकसी, उनके भतीजे और भगोड़े हीरे के व्यवसायी नीरव मोदी और उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों को 2018 में मुंबई में पीएनबी की ‘ब्रैडी हाउस’ शाखा में लोन धोखाधड़ी के आरोप में दोनों एजेंसियों द्वारा बुक किया गया था। यह कथित है कि चोकसी, उनकी कंपनी गितानजलि गेम्स और अन्य लोग ” बैंक को धोखा दिया। ”
सीबीआई ने इस मामले में चोकसी के खिलाफ कम से कम दो चार्जशीट दायर किए हैं, जबकि ईडी ने ऐसी तीन अभियोजन की शिकायतें दायर की हैं। इस मामले में ईडी और सीबीआई के कानूनी अनुरोध के आधार पर, भगोड़ा आर्थिक अपराधी निरव 2019 में अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद से लंदन में जेल में है। वह भारत में प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है।
पता है कि घोटाला यहाँ कैसे हुआ?
जांच एजेंसियों के अनुसार, मुंबई में पीएनबी की ‘ब्रैडी हाउस’ शाखा के अधिकारियों ने मार्च-अप्रैल 2017 के दौरान 165 प्रॉमिसरी टिप्पणियां और 58 विदेशी क्रेडिट पत्र जारी किए, जिसके बदले में 311 बिल भुनाए गए थे। इन वचन टिप्पणियों और विदेशी क्रेडिट पत्रों को कथित तौर पर चोकसी की कंपनी को बिना किसी स्वीकृत सीमा और पीएनबी की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में पंजीकरण किए बिना जारी किया गया था, जो कि पैसे की गैर -भुगतान के मामले में किसी भी जांच से बचने के लिए था। प्रॉमिसरी नोट एक बैंक द्वारा एक विदेशी बैंक को उसके ग्राहक द्वारा दी गई गारंटी है। यदि ग्राहक विदेशी बैंक को पैसा नहीं देता है, तो यह ‘गारंटर’ बैंक की जिम्मेदारी है।
इन पीएनबी की वचन टिप्पणियों के आधार पर, मॉरीशस में स्टेट बैंक (एसबीआई), हांगकांग में इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक, एंटवर्प में बैंक ऑफ इंडिया, एंटवर्प, कैनरा बैंक में मिनामा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फ्रैंकफर्ट में एक ऋण लिया गया था।
पीएनबी बैंक धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई सप्लीमेंट्री चार्ज शीट में, “चूंकि आरोपी कंपनियों ने धोखाधड़ी वचन -संबंधी टिप्पणियों और विदेशी क्रेडिट पत्रों द्वारा प्राप्त राशि का भुगतान नहीं किया था, इसलिए पीएनबी को विदेशी बैंकों को बकाया ब्याज सहित 6,344.97 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा था। चोकसी के खिलाफ मामले में 2,565.90 करोड़।
