ईडी ने परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर लोकायुक्ता के छापे के बाद कार्रवाई शुरू की और उनके राजदार चेतन सिंह गौर के इनोवा से 54 किलोग्राम सोना और आयकर विभाग द्वारा दस करोड़ से अधिक नकदी की जब्त की गई। ईडी ने सौ करोड़ 36 लाख सौरभ शर्मा और उनके लगभग संपत्ति को जब्त कर लिया है। इस संबंध में, ईडी ने बुधवार को सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जानकारी साझा की है।
एड ने 27 दिसंबर को भोपाल, सौरभ शर्मा और उनके राजदर चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल और अन्य करीबी लोगों के भोपाल, जबलपुर के ठिकानों पर छापा मारा। ग्वालियर में एड सौरभ के निवास पर भी कार्रवाई की गई। इसके बाद, ईडी के पास बैंक के खातों को फ्रीज के साथ बैंक बैलेंस के साथ 8.29 करोड़ रुपये और 2.50 करोड़ रुपये के नकद के साथ जब्त किया गया था। इसके अलावा, 14.20 लाख रुपये और 9.17 लाख रुपये की चांदी को जब्त कर लिया गया है। बुधवार को, ईडी ने बताया कि सौरभ शर्मा की 92.07 करोड़ चल और अचल संपत्ति और उसके करीबी लोगों को संलग्न और जब्त कर लिया गया है। इस तरह, ईडी ने अब तक सौरभ शर्मा मामले में 100.36 करोड़ रुपये की चालित और अचल संपत्ति को संलग्न या जब्त किया है।
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19-20 दिसंबर को, देर रात, ईडी इनोवा से 54 किलोग्राम सोने की जांच कर रहा है, जो किडोरा, भोपाल में एक फार्महाउस में एक लावारिस स्थिति में खड़े हैं, और सौराभ शर्मा के रूप में दस करोड़ से अधिक की नकदी को जब्त किया गया था। यद्यपि यह कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा की गई थी और आयकर अधिकारी स्वयं इसकी जांच कर रहे हैं, ईडी भी इस मामले की जांच सौरभ के काले धन के रूप में कर रहा है। लोकायुक्ता, एड और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सौरभ शर्मा, उनके राजदर चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल या उनके रिश्तेदारों और क्लोज़ से पूछताछ में, किसी ने भी इस सोने और धन को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन सभी जांच एजेंसियां यह मान रही हैं कि इनोवा में पाए गए सोने और नकदी को स्टेक और इसके राजदाताओं में शामिल किया जा सकता है।
ईडी ने कहा है कि परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा ने खुद को और रिश्तेदारों, सहयोगियों के नाम पर करोड़ रुपये की संपत्ति एकत्र की है। जांच के बाद, सौरभ शर्मा और इसकी स्वामित्व वाली कंपनियों, फर्मों और समाजों ने नामों के नाम पर 92.07 करोड़ रुपये के जंगम और अचल गुण प्रदान किए हैं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत ज्ञात स्रोतों से अधिक अनुपात अप्रिय संपत्ति प्राप्त करने के प्रावधानों के तहत की गई है।
