नई दिल्ली :
प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में विभिन्न स्थानों पर छापा मारने के बाद ईडी के पास 573 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज है। यह दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और संबलपुर (ओडिशा) के कई स्थानों पर 16 अप्रैल 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की रोकथाम के तहत आयोजित किया गया था।
इस खोज के दौरान, एड ने 3.29 करोड़ रुपये का नकद जब्त किया। इसके अलावा, ईडी ने 573 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की प्रतिभूतियों, बॉन्ड और डीमैट खातों को फ्रीज कर दिया। इसके साथ ही, आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी बरामद किए गए।
इस तरह से काले पैसे का उपयोग किया जाता है
ईडी जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी ऐप एक सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इस नेटवर्क के माध्यम से, बड़ी मात्रा में काले धन अर्जित किया गया था और इसे बेनामी बैंक खातों के माध्यम से देश और विदेश में भेजा गया था।
यह भी पता चला है कि यह अवैध धन भारत से बाहर भेजा गया था और फिर से “विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों” के नाम पर मॉरीशस और दुबई जैसे देशों से भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया गया था। इस धन का उपयोग एसएमई क्षेत्र में कुछ कंपनियों के शेयरों की कीमतों में कृत्रिम उतार -चढ़ाव लाकर आम निवेशकों को धोखा देने के लिए किया गया था।
कई प्रमोटरों की भूमिका भी जांच में दिखाई दी
खोज के दौरान, ऐसे कई प्रमोटरों की भूमिका भी सामने आई है, जिन्होंने शेयर वारंट, पसंदीदा मुद्दे या प्रमोटर-शेयर बिक्री के माध्यम से निवेश करके इन गलत तरीकों से निवेश करके कंपनी के मूल्यांकन को बढ़ाने की कोशिश की।
बिचौलियों और दलालों ने भी इन कार्यों में एक बड़ी भूमिका निभाई, जो जांच एजेंसी द्वारा भी खोज के तहत लिया गया है।
3000 करोड़ से अधिक गुण जब्त या फ्रीज करते हैं
अब तक, इस मामले में 170 से अधिक स्थानों पर छापा मारा गया है और 3002.47 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त या फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा, इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, 74 संस्थानों को आरोपी बनाया गया है और अब तक 5 चार्ज शीट दायर की गई हैं।
महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस अब एक बहुपरत आर्थिक घोटाले के रूप में उभर रहा है, जिसमें शेयर बाजार में हेरफेर, सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा नेटवर्क शामिल है। एड जांच अभी भी चल रही है।
। छापे
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