नई दिल्ली :
प्रवर्तन निदेशालय लगातार बेनामी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। पीएमएलए के तहत बड़ी कार्रवाई करने वाले कोलकाता एड ने महाराष्ट्र के लोनावाल में अम्बी घाटी शहर में और उसके आसपास कुल 707 एकड़ जमीन संलग्न की है। इस भूमि का बाजार मूल्य लगभग 1460 करोड़ रुपये है। यह संपत्ति बेनामी नामों पर सहारा समूह के कई संस्थानों के डायवर्टेड फंड से खरीदी गई थी।
ईडी ने ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा पंजीकृत तीन एफआईआर के आधार पर यह जांच शुरू की थी, सहारा समूह और इसके संबद्ध लोगों के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 300 से अधिक मामले पीएमएलए के तहत सूचीबद्ध अपराधों से संबंधित हैं।
पोंजी योजना अन्य संस्थानों के माध्यम से चलती है: एड
ईडी जांच से पता चला है कि सहारा ग्रुप एचआईसीसीएसएल, सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एससीसीएसएल), सहरायण यूनिवर्सल मल्टीरपोज़ को-ऑपरेटिव सोसाइटी (एसयूएमसीएस), स्टार्स मल्टीपर सोसाइटी लिमिटेड (एसएमसीएसएल), सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (सुकरिन) इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (सर्कल) के माध्यम से एक बड़ी -स्केल पोंजी योजना चला रहा था।
मोटी कमीशन को लुभाते हुए धन एकत्र करने का आरोपी
इस योजना के तहत, लोगों को एजेंटों को उच्च रिटर्न और एजेंटों को लुभाते हुए धन एकत्र किया गया था, जो बिना किसी नियामक निगरानी के खर्च किया गया था। जब समय जमा करने का समय आ गया, तो सहारा समूह ने भुगतान करने से इनकार कर दिया और निवेशकों को फिर से निवेश करने के लिए मजबूर किया गया। पुराने निवेश को खातों में हेरफेर करके एक नए निवेश के रूप में दिखाया गया था, जिससे यह महसूस होता है कि भुगतान किया गया है।
व्यक्तिगत खर्चों के लिए जमा राशि का उपयोग
ईडी जांच से यह भी पता चला है कि सहारा समूह ने बेनामी संपत्तियों को खरीदने के लिए पैसे के इन जमाओं का उपयोग किया, व्यक्तिगत खर्चों और असहोरम का जीवन जीते। कुछ परिसंपत्तियों को बेचकर, निवेशकों को उनके वैध अधिकारों से वंचित करके धन के रूप में पैसा लिया गया।
जांच के दौरान, सहारा समूह के कर्मचारियों, एजेंटों, निवेशकों सहित कई लोगों के बयान पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए थे। इसके अलावा, पीएमएलए की धारा 17 के तहत आयोजित एक खोज में 2.98 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी भी बरामद की गई थी।
वर्तमान में, मामले में आगे की जांच चल रही है।
