नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अर्चना गांधी और अजय कुमार गांधी के खिलाफ एक चार्ज शीट दायर की है। अर्चना गांधी भोपाल जेल के पूर्व खुदाई के बाद उमेश कुमार गांधी की पत्नी हैं। भोपाल के विशेष न्यायालय ने चार्ज शीट का संज्ञान लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने लोकायुक्ता भोपाल की विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर यह जांच शुरू की।
यह मामला स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी द्वारा कमाई की असंगत संपत्ति से संबंधित था। लोकायुक्ता भोपाल ने अपनी जांच के दौरान दो चार्ज शीट दायर कीं। इन चार्ज शीट में, स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी और अन्य लोगों पर कुल 5.13 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था।
एड ने पहचान की और संपत्तियों को जब्त कर लिया
ईडी ने पीएमएलए के तहत अपनी जांच में अपराध से प्राप्त संपत्ति की पहचान और पता लगाया है। जांच से पता चला कि स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी ने अपने नाम, परिवार के सदस्यों और सहकर्मियों के नाम पर भारी मात्रा में जंगम और अचल संपत्तियों को अर्जित किया था। जांच में यह भी पाया गया कि 4.68 करोड़ रुपये की 20 अचल संपत्तियां सागर, कटनी, सेहोर, भोपाल और इंदौर में मध्य प्रदेश के कई जिलों में स्थित हैं।
इसके अलावा, जमा, आभूषण, बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र आदि को भी बैंक खातों में जंगम संपत्तियों के रूप में पहचाना गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने 3 जनवरी 2025 को अंतरिम लगाव आदेश के तहत इन संपत्तियों को जब्त कर लिया है।
ईडी की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
